Skip to content
Главная | Жилищные вопросы | Мошенничество с чеками

15.04.2018

Мошенничество с возвратом товара


Основные разделы

Используя похищенные в Монреале бланки чеков, преступники нанесли значительный ущерб по меньшей мере четырем банкам: Именные дорожные чеки MasterCard этой фирмы весьма популярны и принимаются к оплате во всем мире. Каждый чек имеет несколько степеней защиты. Сразу после происшедшего во все банки мира были разосланы предупреждения с указанием номеров и серий похищенных бумаг.

Мошенники вписывали свои имена действительные или вымышленные на лицевой стороне чеков и предъявляли их кассиру. Процедура приема в России такова.

Удивительно, но факт! На каждом чеке вы ставите свою подпись.

Убедившись в подлинности чека, на его оборотной стороне кассир записывает данные о клиенте по предъявляемому им документу паспорту, водительским правам, удостоверению личности и ставит печать банка. Клиента просят расписаться на обороте, чтобы сравнить с подписью на лицевой стороне.

Удивительно, но факт! Обычно при заполнении бланка возврата товара мошенник называет вымышленные фамилию и адрес. Ну, не все, конечно, но уж денег своих вы определенно не вернете.

После этого он получает сумму по номиналу, указанную на бланке. Какое-то время чек находится у кассира, после — в хранилище банка, затем он отправляется в Москву, а уж потом в ближайшее представительство Thomas Cook во Франкфурте-на-Майне.

2. «Подарок судьбы»

Лишь в представительстве выясняется, что данный чек уже три года как недействителен. Он отсылается обратно с пояснением, что оплате не подлежит, так как был похищен. Информация о том, что в городе появились краденые чеки, поступила в УБЭП в середине марта, когда еще ни один из пострадавших банков и не догадывался об этом. Сразу же были предупреждены все организации, имеющие право работать с валютой.

Однако и после этого несколькими обменными пунктами были приняты к оплате недействительные чеки. Им оказался гражданин Израиля. Задержанный сообщил, что обменял на эти чеки свой золотой перстень у некоего югослава, и выразил готовность являться в милицию для бесед, если это потребуется.

Мошенничество с чеками впервые него

Через некоторое время в кассе магазина беспошлинной торговли "Ленреанта" в аэропорту "Пулково-2" были обнаружены еще несколько бланков той же серии. Один из менеджеров магазина пояснил, что ими расплатились иностранцы, однако милиция ему не поверила. Позже на допросе менеджер рассказал, что обналичить чеки ему предложила продавщица этого же магазина.

Они Мошенничество с чеками Хилвар разъяснял

Та в свою очередь сообщила, что чеки получила от друга. Этим человеком оказался ранее задержанный израильтянин.

Удивительно, но факт! Вопрос безопасности хранения денег, смеем заметить, никуда не делся. Как-то все, знаете, только и слышишь со всех сторон:

Во время обыска в его квартире было найдено несколько чистых бланков чеков, а так же поддельное удостоверение личности на имя Жан-Люка Жульена, представителя центра Жоржа Помпиду в России. Документ был весьма правдоподобно нарисован на страничке итальянского паспорта. После был схвачен и организатор аферы.

На сегодняшний день с заявлениями на мошенников в милицию обратились четыре санкт-петербургских банка:

Читайте также:

  • Какая травма является страховым случаем для военнослужащего
  • Упк рф действующая срок давности ст 159
  • Считается ли шкаф купе перепланировкой
  • Воинские сборы возраст
  • Какие алименты можно высчитывать из регресса в 2017 году